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第七次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”今舉辦

发布日期:2021-06-03 19:11
      雖然受新冠肺炎疫情影響而產生了社會的新常態生活,但亦無阻金融情報辦公室與其他執法機關、監管機構以及澳門不同業界合作,共同努力打擊金融犯罪風險的決心。辦公室與金融業界建立公私營合作的模式(Public Private Partnership)已踏入第四年,一直與業界保持良好的溝通與交流。辦公室與金融機構之間透過舉行“預防及打擊金融犯罪聯合會議"共同探討本澳反清洗黑錢及反恐怖融資的預防措施,能更高效地預防及打擊金融犯罪。


      第七次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”於2021年6月3日舉行,一如既往,是次會議邀請了本澳所有銀行及澳門儲金局的合規部門代表出席,出席人數約60人。會議中,辦公室朱婉儀主任、馮婉琪副主任及其他代表詳盡介紹及總結了本澳關於反清洗黑錢/反恐怖融資的各項統計數據及最新的金融業可疑交易趨勢、本澳清洗黑錢/恐怖活動融資及擴散融資的風險評估概況、本澳反清洗黑錢/反恐怖融資/反擴散融資策略計劃,以及講解為下一輪風險評估做好充分準備工作的安排。與會雙方就著現時反清洗黑錢/反恐怖融資的合規管理工作和環球新興的清洗黑錢趨勢作出討論,共同探討有效防範及打擊潛在的金融犯罪風險的各項措施。
      澳門於反清洗黑錢/反恐怖融資/反擴散融資策略之長期願景,是以適當的預防性措施來維護金融穩定,減低金融體系被利用作為清洗犯罪所得之風險。是次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”成果豐碩,金情辦及銀行業界均認同定期交流有助於預防及遏止清洗黑錢/恐怖主義融資/擴散融資活動。
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文章来源:
作者:田靜
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