新聞快訊

個人存取現金超5萬元需登記暫緩實施

发布日期:2022-02-22 16:13
    根據中國人民銀行網站2月21日消息,中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合發佈公告稱,原定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行 銀保監會證監會令〔2022〕第1號)因技術原因暫緩施行。相關業務按原規定辦理。
    人民銀行有關負責人就暫緩實施 《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行 銀保監會 證監會令〔2022〕第1號,以下簡稱《辦法》)負責人表示,《辦法》發佈後,一些中小金融機構提出,《辦法》針對不同金融產品和業務模式提出了具體規範和要求,金融機構需要修訂完善內部管理制度、信息系統、業務流程,並進行人員培訓。為此,經研究決定暫緩實施《辦法》。
    人民銀行堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,始終踐行以人民為中心的發展思想,將持續指導金融機構加強反洗錢工作,在防範風險的同時進一步優化為民服務,依法保護人民群眾的資金安全和利益,持續提升金融服務實體經濟質效,特別是服務好中小微企業,改善營商環境,推動經濟高質量發展。
    此前在1月26日,人行網站披露《辦法》,其中提到“金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途”。
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文章来源:
作者:wyx
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